北京青爱教育基金会第一届理事会第三次召开

2015年4月27日，北京青爱教育基金会第一届理事会第三次会议在北京昌平香堂文化新村智园塾召开。

北京青爱教育基金会名誉会长张道诚先生

北京青爱教育基金会名誉会长罗辑先生

全国政协原副秘书长、中华慈善总会原副会长、北京青爱教育基金会名誉会长张道诚先生，最高人民检察院首任反贪总局局长、北京市汉衡律师事务所合伙人、北京青爱教育基金会名誉会长罗辑先生受邀出席会议。

理事长张银俊介绍拟增补理事情况，报告基金会五年规划思路。

副理事长兼秘书长李扁主持会议

既有11位理事，到会8位。理事陈斌华、姜莹和王立平请假。出席人数超过2/3，符合法定人数，相关决议有效。

监事舒伟红、高波列席会议。

会议特邀浙江金华东阳市民进成员吴国平、王宏伟、绍兴柯桥区再就业援助中心主任赵叶军列席。

会议共有六项议程：增补理事、选举副理事长；审议基金会2014年度工作报告；审议基金会2014年度财务报告及审计报告；讨论基金会未来五年战略规划；基金会保值增值事宜通报及表决；青爱传统文化研修基地选址情况通报。

会议全票通过杨才清、曹兴强、曹文杰三位增补为北京青爱教育基金会第一届理事会理事。

杨才清、曹兴强全票当选基金会副理事长。

杨才清先生当选北京青爱教育基金会第一届理事会理事、副理事长

杨才清副理事长十分谦逊。他表示，他最近刚刚辞去北京承德商会会长等所有社会兼职。目前，北京青爱教育基金会副理事长，是他所担任的唯一一项社会职务。他 说，天下兴亡，我的责任。“希望在理事会的领导下，不辱使命，能够把自己所经历的，所经验的，用在我现在唯一的社会工作当中。”

曹兴强先生北京青爱教育基金会第一届理事会理事、副理事长当选

曹兴强副理事长是民进中央联络委员会副主任。他的发言令与会者振奋。

他说，“青爱工程是民进中央支持的项目，也是党和政府关怀的一项工程。”“既然当了副理事长，承担了这项工作，以后就要免费做、努力做，拿出80%的时间来做，尽可能地做好。”

曹文杰先生当选北京青爱教育基金会第一届理事会理事

曹文杰理事是传统文化领域的研究者和实践者。多年来，他义务讲授儒释道经典，培育了数百名传统文化的爱好者和义工。

他说，从传统文化的角度看，做慈善工作，“发心”比能力更为重要。他表示，愿意带领他的团队，和青爱工程一起，共建小屋，同种福田。

中华儿慈会财务总监舒伟红女士

中华儿慈会财务总监舒伟红女士表示，北京青爱教育基金会的工作已经逐渐步入正轨。由于自身的工作任务已经十分繁重，希望不再担任监事职务。会议同意了她的请求。

张银俊理事长高度评价舒伟红监事在基金会筹备过程中所做的工作，希望她今后继续关心和支持青爱工程的发展。

李扁秘书长说，中华儿慈会在推动北京青爱教育基金会注册的过程中给予了大力支持和专业指导，感谢舒伟红总监担任监事期间所付出的努力。

北京青爱教育基金会监事、法律顾问李晓钧

会议同意李晓钧辞去理事职务，改任监事。

张银俊理事长说，晓钧担任我基金会法律顾问期间，体现了细腻、严谨、专业、认真的工作作风，由她担任监事，在专业能力和担当精神方面都值得期待。

李晓钧说，过去一年来，我担任北京青爱教育基金会的法律顾问，现在根据工作需要，担任监事。监事的职责，比纯粹的法律顾问更大，为了“站好岗，把好关”，希望未来有更多的培训机会，让我更多了解基金会的运作规律和要求。

李扁秘书长说，北京青爱教育基金会成立于2014年5月7号，再过十天就是一岁的生日。

他代表秘书处对2014年的工作做了汇报。他说，2013年12月，北京青爱教育基金会（筹）制定了2014年的工作计划，主要是：青爱工程河仁项目结项、北京青爱教育基金会完成注册。现在看，这两项工作都取得了肯定的成绩。

河仁项目，经由第三方评估，获得了很高的评价。今年下半年将对项目评估结果进行多种形式的发布。去年做了一项重要的工作，即是青爱工程获得了总理批示。基金会的组织建设、建章立制等工作也取得了初步成绩。在全国新建青爱小屋77所，开展了1000余次各种形式的小屋活动，受益教师、学生和家长60余万人次。筹募善款两千一百六十万元。新华网、中央电视台、光明日报等国内主流媒体多篇次报道。

他说，作为独立法人，青爱教育基金会还刚刚起步，未来需要在团队建设、标准化、专业化方面加大工作力度。

李扁秘书长代表秘书处向理事会做了财务工作报告。向理事会如实反映了秘书处在财务工作中取得的成绩，以及所遇到的问题。

理事会现场

张银俊理事长提出了基金会未来五年发展规划的草案，提请理事会讨论。她提出，未来五年，基金会主要开展四方面的工作：

其一，做好每年12月5日的座谈会。今年2月8号在全国政协礼堂举行的“中国青少年艾滋病防治教育工作座谈会”上，与会代表一致决定，每年12月5日定期举办座谈会，建立一个国家级平台。

其二，设立“青爱教育学院”项目，进行有组织、成建制的师资培训。

其三，使用互联网工具进行流程控制和项目管理，建设两个网站：基金会网站、项目管理网站。

其四，加强基金会理事会治理、项目管理和团队建设。

针对五年规划，各位理事在后续的讨论当中，提出了各自的意见和建议。

北京青爱教育基金会理事、资产管理委员会主任李晓荣先生

北京青爱教育基金会理事、资产管理委员会主任李晓荣先生通报了基金会保值增值事宜，并提出了未来开展此项工作应该遵守的原则。

理事会还针对青爱传统文化研修基地的选址情况进行了热烈讨论。一致认为基金会的确需要选择一个更好的办公地址，以利基金会的发展壮大。

北京青爱教育基金会理事、慈善家联谊会会长单以山（单仁）先生

各位理监事就基金会的健康发展提出了各自的意见和建议。均表示，愿意为这份爱的工作，承担更大责任，付出更多努力。

单以山理事表示，过去由于自身的事业处在上升期，没有太多精力投入到基金会。“今年要把慈善家联谊会会长这个责任给担起来。”“组织一些活动，把更多有爱心的人，对我们事业支持的人集中到一起。未来一定会自己带头，让更多的资本实力充实到基金会。”

北京青爱教育基金会理事、学术委员会主任刘正奎先生

北京青爱教育基金会理事、学术委员会主任刘正奎先生，是中科院心理所所长助理。他表示，前期他在进行一项心理学的网络平台建设，现在已经开发完成，将用于青爱工程。

北京青爱教育基金会理事宋宏云先生

北京青爱教育基金会理事宋宏云先生，是老牌公募基金会中国人口与社会福利基金会的社会联络部部长。他表示，他愿意在项目设计和运营方面，对青爱小屋及基地负责人做技能培训。

北京青爱教育基金会理事周政先生

周政理事表示，自己一直处在预备状态，就等着青爱呼唤。之前他已经和青爱工程项目团队紧密合作了一年多时间，在团队建设、项目管理方面提供了专业的智力支持。

北京青爱教育基金会监事高波先生

高波监事说，我们这些人都是来献爱心的，不要有任何杂念。希望汇聚一切因缘，借用一切因素，团结一切力量，想尽一切办法，把青爱做好。

“钰品红”创始人、国家一级红木鉴定师吴国平先生

民进成员、资深律师王宏伟女士

浙江绍兴柯桥区再就业援助中心主任赵叶军先生

浙江金华东阳市民进成员吴国平、王宏伟，绍兴柯桥区再就业援助中心主任赵叶军应邀列席理事会。“天下兴亡，我的责任。”三位爱心人士付出很多心血，将把青爱小屋引入当地学校。

会议现场，举手表决环节

北京青爱教育基金会第一届理事会第三次会议与会理事及工作人员合影

会议的最后，基金会名誉会长张道诚先生、罗辑先生分别讲话。

张道诚会长说，参加这个会议受到很多启发。青爱工程、青爱教育基金会受到了各级党政领导的重视。青爱教育基金会的第三次会议上又增加了一些新的领导力量，增补了理事和副理事长，未来青爱教育基金会的发展前景很大，事情会办的更多、更好。

罗辑会长对基金会的前期工作给予了肯定。他从法律专业角度给予基金会很多的建议，并表示，今后需要大家一起努力，共同支持青爱工程的发展，并祝基金会发展壮大。